Dự kiến giới chức Mỹ sẽ công bố cáo trạng đối với ông Stanford trong ít ngày tới. Cách đây vài ngày, vị tỷ phú này đã trình diện FBI và sẽ ra hầu tòa tại thủ phủ của bang Virginia là thành phố Richmond. Cùng lúc này, một cuộc điều tra lớn cũng được thực hiện nhằm tìm hiểu những hoạt động bị nghi là lừa đảo của Tập đoàn tài chính Standford do ông này làm chủ tịch.
Trước đây, Allen Stanford vốn là một trong những nhân vật nổi tiếng trên thị trường tài chính Mỹ cũng như trong làng cricket thế giới, vì thường xuyên là nhà tài trợ lớn cho các giải đấu. Đầu năm nay, vị tỷ phú sinh trưởng tại bang Texas này bị buộc tội gian lận khi thông báo với đối tác về độ rủi ro của những khoản đầu tư mà họ chung vốn.
Ủy ban chứng khoán Mỹ (SEC) đã lập hồ sơ dân sự cáo buộc Stanford và các cộng sự chủ chốt lừa đảo khoảng 8 tỷ USD, thông qua hoạt động tư vấn đầu tư cho các khách hàng.
Theo đó, họ đã tư vấn cho khách hàng mua chứng chỉ tiền gửi do Ngân hàng Stanford International có trụ sở tại Antigua phát hành. Ngay cả mức lợi nhuận Standford hứa hẹn với khách hàng của dự án tại Miami, Nam Florida cũng không có thật.
Các cơ quan pháp luật chủ yếu đặt nghi vấn vào lãi suất không tưởng mà Ngân hàng Standford International đưa ra đối với người gửi tiền. Một cựu nhân viên ngân hàng này cho biết, Standford đã cung cấp cho khách hàng những số liệu vượt xa kết quả kinh doanh thực tế.
Allen Stanford còn bị cáo buộc đã biển thủ một phần tài sản trong danh mục đầu tư của nhà băng này để mua cổ phần tại một số doanh nghiệp và bất động sản.
Tỷ phú Stanford được biết tới từ những năm 1980 khi bắt đầu giàu lên nhờ kinh doanh bất động sản, rồi chuyển sang tài chính, chứng khoán. Ông này nhập quốc tịch Antigua & Barbuda, một quốc đảo tại vùng Caribê, cách đây 10 năm và từng được phong tước Hiệp sĩ tại đây.
Ngoài Stanford, một quan chức tài chính khác của tập đoàn tài chính Stanford là James M. Davis cũng bị cáo buộc thực hiện một kế hoạch đầu tư siêu lợi nhuận (Ponzi scheme). Trong đó, người đầu tư trước được hưởng lợi từ những khoản tiền do những người đến sau nộp vào. Hiện Davis đã cam kết với giới chức Mỹ sẽ hợp tác trong quá trình điều tra.
Cho đến nay, tỷ phú Stanford vẫn khẳng định mình vô tội.
Ngọc Châu (Theo AP)
